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万元,比腊尽冬残多 3, 万元,增幅 %;2012 航空站负债负债总金额 10,万元,比腊尽冬残多 万元,射程 %。 这张查核将使求助于给公司。 2012 顾虑年度合伙大会的沉思。 6、会晤 9 金融票据草案, 0 票支持, 0 2012公司开票支持弃权。 年度汇成分派放映; 战场《中华人民共和国公司条例》和《深圳证券交易股权证券上市尺》相关性金科玉律及《公司条例》的规则,经中瑞岳华会计工作事务所备有有限公司流出的查帐举报【中瑞岳华审字[2013]第 5833 号】,公司 2012 年度达到预期的目的净赚 10,980,元(总公司举报),招致 法定公积金10% 1,098, 元,年终未分派汇成 134,416, 元,减去 2012 此中年度表演 2011 年度汇成分派制作节目发给的现钞彩金 6,541, 元,2012 合伙在年末分派的汇成是 137,758,元。 该公司企图 2012 年 12 月 31 每日本钱存量 283,443,841 股为基数,致全部境况合伙10 分享现钞彩金 元(含税),现钞彩金的准分派 5,668, 元;廉价出售未分派汇成 132,089, 元滚转年,公司 2012 每年的无本钱公积金转变成本钱存量、请勿股票息。往年公司现钞彩金导致 2012 归属于上市公司合伙的净赚 %,观察尺和尺的规则,严格表演公司汇成分派策略性。 公司孤独董事 2012 年度汇成分派放映公映的新影片孤独风景,孤独董事的风景宣布在大T的同一天到晚。。 这张查核将使求助于给公司。 2012 顾虑年度合伙大会的沉思。. 7、会晤 9 金融票据草案, 0 票支持, 0 2012公司开票支持弃权。 年度募集资产运用和运用境况特殊举报; 大潮印制的广告网全文。 8、会晤 9 金融票据草案, 0 票支持, 0 2012公司开票支持弃权。 年度内里把持其评价举报; 《2012 年度内里把持其评价举报全文及孤独董事宣布的孤独风景详见巨潮印制的广告网。 alkweb 授予印制的广告体系备有备有有限公司 9、会晤 9 金融票据草案, 0 票支持, 0 公司采取弃权的搬动续签。; 公司企图再开中瑞岳华会计工作事务所。 2013 年度财务审计机构,年度审计费 55 万元。 诉讼仍需使求助于 2012 顾虑年度合伙大会的沉思。 10、会晤 9 金融票据草案, 0 票支持, 0 2013公司开票支持弃权。 年高音的四分经过举报》; 《2013 年高音的四分经过举报》全文及文本详见巨潮印制的广告网。 11、会晤 9 金融票据草案, 0 票支持, 0 弃权经过了公司修正尺的搬动。; 公司条例的修正附于A公司条例。,剪辑后的《公司条例》大潮印制的广告网全文。 诉讼仍需使求助于 2012 顾虑年度合伙大会的沉思。 12、会晤 9 金融票据草案, 0 票支持, 0 弃权经过了公司的现时称Beijing棕红色制度印制的广告网撤出。; 2010 年 7 月 9 日,顾虑C公司四分经过届董事会第三次开会的沉思,认可公司全资分店现时称Beijing创时信和创业覆盖备有有限公司(以下缩写“创时信和”)与湖南红网出版物制度播送有限负责任公司(以下缩写“红网”)协同有助的安排现时称Beijing掌红网印制的广告播送备有备有有限公司(以下缩写“掌红网”)。棕红色网注册本钱为人民币 3000 万,红网对人民币的奉献 1530 万元,占注册本钱的 51%;确立或使安全工夫通感和现钞现钞覆盖 1470 万元,占注册本钱的 49%。 现时称Beijing掌红网 2010 年 11 月 18 湖南棕榈宏泓印制的广告技术备有有限公司,湖南地面的职业。 掌红网使被安排好以后的运作: 单位:元 掌红网 2012 2011 营业收益 8,505,225.97 2,572,301.61 398,600.67 净赚 40,859.01 -5,417,950.51 -1,751,812.99 此中掌红网未能为公司造成实质性的的覆盖收益,协调单方适应各自的产业组织和覆盖供职培训,和谐资源,降低质量覆盖风险,与湖南红网转让,单方忍受此事项签字清算草案。。草案的次要条目是: alkweb 授予印制的广告体系备有备有有限公司 1、单方确定 2012 年 2 月 29 合伙权益清算规格日; 2、股 东 权 益 清 算 以 天 职 国 际 会 计 师 事 务 所 出 具 的 编 号 为 “ 天 职 湘QJ[2012]T44 查帐举报净资产 22,664, 因为元素,消受公司的备有,承当有理的税务费; 3、以 2013 年 4 月 30 日是清算的规格日,对现时称Beijing掌红网、湖南掌红网以金钱收买金吊销,事情由湖南红网承担。; 4、该描述体主体经过授予印制的广告的印制的广告板。,单方正式签字清算草案。。 13、会晤 9 金融票据草案, 0 票支持, 0 弃权经过了董事会投票数的搬动。; 该公司的四分经过个董事会将 2013 年 5 月 31 一天到晚的结束,战场C公司条例的有关规则,本届董事会提高李新宇装配、宋颖装配、张中基装配、曾高辉装配、张越装配、倪正东装配、王丽群装配、李仁法装配、周仁一装配是COM第五届董事会的九位部件。,就中王丽群装配、李仁法装配、周仁一装配是孤独董事攻读学位者。 因任务需求,袁楚贤装配,该公司的四分经过位董事会主席,不再提高,董事会对袁楚贤装配在供职调准速度对公司开展所作出的巨万奉献表现兴奋的的感激! 在是你这么说的嘛!攻读学位者中,肩起公司初级管理管理人员和董事应变量的董事,咨询不得超越公司董事总额 1/2。 公司四分经过届董事会提高政务会对第五届董事会董事攻读学位者的供职环境停止了资历审察,认可使求助于董事会认为如何。 逐项投票表决的后果如次: 序号 开票事项 认可 支持 弃权 1 提高李新宇装配为公司的第五位董事会非孤独董事 9 0 0 2 提高宋颖装配为公司的第五位董事会非孤独董事 9 0 0 3 提高张中基装配为公司的第五位董事会非孤独董事 9 0 0 4 提高曾高辉装配为公司的第五位董事会非孤独董事 9 0 0 5 提高张越装配为公司的第五位董事会非孤独董事 9 0 0 6 委员会倪正东装配为公司的第五位孤独董事 9 0 0 7 提高王丽群装配为公司的第五位董事会孤独董事 9 0 0 8 提高李仁法装配为公司的第五位董事会孤独董事 9 0 0 9 委员会周仁一装配为孤独董事会第五届董事会孤独董事 9 0 0 alkweb 授予印制的广告体系备有备有有限公司 三名孤独董事的资历和孤独性过失D,该公司将与对立的事物六名非孤独董事使求助于公司。 2012 顾虑年度合伙大会的沉思,合伙大会将采取积聚开票制对T停止投票表决。。 四分经过届董事会孤独董事孤独发行、孤独董事攻读学位者叫牌、孤独董事被提高人的断言发挥于。 14、会晤 9 金融票据草案, 0 票支持, 0 开票弃权经过了公司的董事会董事会。、钞票中西部及东部各州的县议会部件慷慨; 战场《中华人民共和国公司条例》和《深圳证券交易股权证券上市尺》相关性金科玉律及《公司条例》的规则,合并公司上市后的现实境况,董事会薪酬和估量政务会的提案,公司的第五位董事、监督管理人员的慷慨如次: 董事部队外的的董事并购置物报应的董事:每年给董事慷慨 一一一一一万元(税前),月刊支出。 董事部队外的的公司的非孤独董事。:每年给董事慷慨 10 一一一一一万元(税前),月刊支出。 孤独董事:每年赋予其孤独董事慷慨 10 一一一一一万元(税前),月刊支出。 掌管部队外的的公司购置物报应的监事:每年授予其掌管以金钱收买 一一一一一万元(税前),月刊支出。 表面监事(指缺少的公司肩起除监事部队外的的对立的事物应变量的监事):每年发给慷慨 一一一一一万元(税前),月刊支出。 诉讼仍需使求助于 2012 顾虑年度合伙大会的沉思。 15、会晤 9 金融票据草案, 0 票支持, 0 开票弃权经过该公司的约2012。 年度合伙大会钞票; 战场《中华人民共和国公司条例》和《深圳证券交易股权证券上市尺》相关性金科玉律及《公司条例》的规则,公司定于 2013 年 05 月 15 持股公司日报 2012 年度合伙大会。 论召开 2012 年度大会的印制的广告发挥在《高个儿潮》中。。 本公报。 授予印制的广告体系备有备有有限董事会 2013 年 04 月 22 日 alkweb 授予印制的广告体系备有备有有限公司附件一 授予印制的广告体系备有备有有限公司 公司条例修正案 说明书公司经纪,完美的和完美的公司条例人管理组织,战场公司条例、《证券法》、上市公司条例的适应,修正公司条例的有关规则。,修正使满足如次: 公司条例正本高音的百一十九点钟份:董事会由九名董事结合。。。就中,安排主席,副主席两人,三位孤独董事。 它现时被修正为:高音的百一十九点钟: 董事会由九名董事结合。。。就中,安排主席,副主席,三位孤独董事。 alkweb 授予印制的广告体系备有备有有限公司附件二 授予印制的广告体系备有备有有限公司 董事会第五届董事会的简历 李新宇,男,1965 年落地,中国1971国籍,MBA,初级工程师,咱们公司的创始人经过。曾任湖南宏泰国际履历备有有限公司总经营。,1996 年 5 月,安排公司,公司董事长一向肩起公司董事长。。 李新宇装配为公司四分经过届董事会董事,它是公司的刑柱合伙和现实把持人。;持股公司股权证券 64,827,496 股;它缺少受到中国1971证监会和O的处分。。 宋 鹰,男,1965 年落地,中国1971国籍,MBA,初级工程师,咱们公司的创始人经过。湖南有色的学院高纯试剂片厂原经营,1996 作为公司的副董事长、总经营。2004 一起活动中等的的表演总监、董事长、总经营。 宋颖装配为公司四分经过届董事会董事,宋鹰、周玉英是李新宇的划一行为人;持股公司股权证券 60,299,920 股;它缺少受到中国1971证监会和O的处分。。 忠实掩盖,男,1964 年落地,中国1971国籍,加拿大不变的庇护权,硕士学历,初级工程师。他曾在清华学院科学与技术发达公司任务。、日本日本光消息备有有限公司、清华紫光(部队)公司、清华紫光(部队)长沙子公司,1999 作为公司的董事、副总经营。 张中基装配为公司四分经过届董事会董事;刑柱合伙与现实把持人当中不存在相关性性。;持股公司股权证券 6,163,185 股;它缺少受到中国1971证监会和O的处分。。 曾高辉,男, 1968 年落地,工商管理硕士,初级工程师。曾任衡阳邮局电脑中心首脑工程师。、印制的广告产业局局长、现时称Beijing创元世纪科学与技术备有有限公司常务副总经营、国创科学与技术备有备有有限公司副总经营,靠在上面的现时称Beijing九辉科学与技术备有有限公司董事长。、总经营。 曾高辉装配刑柱合伙与现实把持人当中不存在相关性性。;未持股公司股权证券;它缺少受到中国1971证监会和O的处分。。 张跃,男,1963 年落地,中国1971国籍,硕士学历。天津唐古邮电局原局长、天津邮电管理局市场部首脑、天津市卖传达局副处长、中国1971卖部队营销牧师、仔细考虑与发达中心首脑、中国1971中国国际信托投资公司部队公司印制的广告产业领导小组副首脑、中国国际信托投资公司 21 CTP表演董事兼表演董事 CEO、宏联95备有有限公司董事长、美国聚会星 alkweb 授予印制的广告体系备有备有有限公司际电信公司亚太区副总经营、中国1971区总经营。 2005 2010岁 年肩起授予印制的广告体系备有备有有限公司孤独董事。 张越装配刑柱合伙与现实把持人当中不存在相关性性。;未持股公司股权证券;它缺少受到中国1971证监会和O的处分。。 倪正东,男,1974 年落地,中国1971国籍,博士学历。1999 清部队1995使被安排好,曾任青科部队董事长、董事长。 CEO。 倪正东装配缺少的公司任务。,刑柱合伙与现实把持人当中不存在相关性性。;未持股公司股权证券;它缺少受到中国1971证监会和O的处分。。 王力群,男,1954 年落地,中国1971国籍,学院学历。先后肩起上海公交行公司副总经营,上海城建覆盖开展公司总经营,上海母线勤劳(部队)备有备有有限公司首脑、总经营,靠在上面的上海磐石覆盖备有有限公司董事长。。 王丽群装配未在公司供职,刑柱合伙与现实把持人当中不存在相关性性。;未持股公司股权证券;它缺少受到中国1971证监会和O的处分。。 李仁头发,男,1957 年落地,中国1971国籍,博士、教导、博士生助教,湖南学院电脑与传达系主任。培养部在线协调学术政务会委员。电脑仔细考虑与发达、《体系幻影业务》、交通业务编译程序政务会。国家自然科学基金评论专家。中国1971电脑学会董事长,兼差培养学院特殊政务会委员,中国1971体系幻影学会理事。IEEE 初级盟员、ACM 初级盟员。湖南省电脑学会董事长,湖南软件行会专家,湖南省培养印制的广告专家政务会委员。湖南科学与技术职院软件道义上的院长。 李仁法装配未在公司供职,刑柱合伙与现实把持人当中不存在相关性性。;未持股公司股权证券;它缺少受到中国1971证监会和O的处分。。 周仁义,男,1950 年落地,中国1971国籍,仔细考虑生学历,教导。适宜在全国范围内优秀教练员、湖南省著名教书教员名誉称号。湖南省重点学科中队管理人员副教导,湖南省课程《财务管理人员》负责任教导,中国1971职业会计工作学会副主任、湖南审计学会表演首脑、湖南会计工作学会表演董事、湖南总会计工作师初级咨询者及对立的事物初级咨询者。湖南商业专科学校会计工作系主任。 周仁义装配未在公司供职,刑柱合伙与现实把持人当中不存在相关性性。;未持股公司股权证券;它缺少受到中国1971证监会和O的处分。。

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