人福医药:2011年年度股东大会会议资料_白云山(600332)_公告正文_财经

人寰福药:2011年复一年度隐名大会运动会

    武汉人寰福药集团分开股份有限公司

2011年度隐名大会

会 议 资 料

5月10日一、二、二

人寰福药 2011年度隐名大会运动会

武汉人寰福药集团分开股份有限公司

年度隐名大会年会摘要

基础中国证券人的监督管理任命、上海证券交易税的关心规定,确保公司的大隐名

运动会的集合的人群,大会特殊运动会的召集是要求的。,列席隐名大会的非常职员的

盟员的陷入性

隐名会关心事项由书记处本着良心的。。

隐名大会时刻,董事会应辩护法定利息,确保大会法线

次序与发生基本,批评的法定责任心。

隐名凭有效证件列席隐名大会,有依法音色的正确的、会诊权、表

尽量的正确的等。。

隐名们必要在运动会上谈。,应在大会前向董事会书记处讨论,由董

外交部书记处本着良心的计划任务。。

当隐名谈时,公司应持局部市场占有率合计概要的讨论,每个隐名发送

不了两遍,每回演讲普通超越5分钟。。

董事会或管理职员的一定董事会盟员。、以相当的的方法答复隐名。

出的成绩,这个成绩的答案是超越15分钟。。

大会经过由舆论决定由舆论决定。。

隐名染指隐名大会,法律责任心应庄重地操作,不得不不正确地运用安宁分开

西方的正确的,得弄乱大会的法线顺序或运动会顺序。

武汉人寰福药集团分开有限董事会书记处

二、125个月、十元纸币月

2

人寰福药 2011年度隐名大会运动会

目       录

鸟嘴相接触1、2011年度董事会任务讨论…………………………………………            7

条例草案二、2011年度公司中西部及东部各州的县议会任务讨论…………………………………………            7

条例草案三、2011年度公司孤独董事任务讨论………………………………………            7

条例草案四、    审读公司《2011 年复一年度财务决算讨论》及《2012 年复一年度财务预算讨论》            7

条例草案五、复核公司年报2011及其摘要。………………………………         7

条例草案六、与香港大新银行会计工作耐用的股份有限公司续展关心的账单………………………              7

鸟嘴相接触七、2011年度公司利润分配法案……………………………………………              8

鸟嘴相接触八、2011年度公司年度资产公积金…………………………………            8

条例草案九、在附近的导演、监事、高级管理职员的薪酬鸟嘴相接触……………………………           8

条例草案十、湖北南湖当世公寓楼财产卖根究

案……………………………………………………………………………………………    9

条例草案十一、 在附近的《武汉人寰福药集团分开股份有限公司募集资产运用必须穿戴的(2012 年

修正法案…………………………………………………………………           10

条例草案十二、鸟嘴相接触对公司条例到什么程度条目的修正………………………………            10

运动会交流附件

附件 1、2011年度董事会任务讨论…………………………………………………          15

附件 2、2011年度中西部及东部各州的县议会任务讨论………………………………………………            35

附件3、2011年度孤独董事任务讨论………………………………………………          38

附件4、    公司《2011 年复一年度财务决算讨论》及《2012 年复一年度财务预算讨论》………         43

附件 5、    股权让科学实验报告…………………………………………………………………             48

附件6、湖北南湖当世公寓楼财产股份有限公司receiver 收音机…………………………             56

附件7、    湖北南湖当世公寓楼财产股份有限公司 2011 年度《审计讨论》………………         57

附件8、公司筹资必须穿戴的(2012惩戒)………………………………          84

附件9、规则修正案………………………………………………………………             91

附件10、法定代理人证明………………

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